Hej Amino'er Jeg ved ikke, hvor mange der er klar over det, men: Har man en bank med E-konto, altså en bank, der ikke har filialer i byen, så bliver man opført: "Hvidvask kategori: Kunde med høj risiko" ?? Dette skyldes, at konto/konti, trods fremsendelse af fotodok, sygesikringsbevis osv er oprettet uden personlig fremmøde. Og at alle transaktioner sker fra bank til bank. |
Så må mange af bankkunderne være opført som højrisiko kunder. Som Nordea, DB, osv. lukker filialer ender det med der ikke er filialer tilbage i andet end de store byer. Så er der mange potentielle pengevaskere der skal holdes øje med!