Må banken det?

Tilmeldt 19. Jan 15

Indlæg ialt: 2268

Jesper_nl Skrevet 12-02-2016 kl. 09:15

Hvor mange stjerner giver du? :

iværksætterny:

Den højeste transkation er 5000 kr. der udover er der flere transaktioner på 1000-2000 kr

I forhold til hvidvaskloven, gælder at summen af de enkelte transaktioner skal ligges sammen hvis der er mistanke om de fremstår som en samlet transaktion.

I øvrigt er jeg enig i de tidligere indlæg, det er ikke et spørgsmål om hvorvidt banken må, nærmere et spørgsmål om banken SKAL undersøge.

Fra Hobro

Tilmeldt 11. Jun 14

Indlæg ialt: 179

LKlitgaard Skrevet 12-02-2016 kl. 09:18

Hvor mange stjerner giver du? :

Gennemsnit 5,0 stjerner givet af 1 person

Det er ikke kun størrelsen af bevægelserne på konti der er afgørende, men også antallet af dem og om det er ind-/udland der er transaktioner til.
Grænserne for hvornår du "popper" op på bankens rader, kan du få ændret hvis du kan sandsynliggøre overfor banken, at det ikke er hvidvask.
Banken skal indefryse dine konti, hvis du ikke leverer dokumentation for dig/fuldmagtshaver og hvis du kommer på radaren for hvidvask..