Hvidvaskningsloven

Fra Hillerød

Tilmeldt 18. Jan 18

Indlæg ialt: 8

Thomas Rasmussen Skrevet 12-02-2018 kl. 21:22

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej,

Har netop åbnet en enkeltmandsvirksomhed - en helt almindelig Frisør - og i forbindelse med registreringen af firmaet, svarede jeg at jeg ikke er omfattet hvidvaskningslovgivningen!!

Nu bliver jeg i tvivl om hvorvidt det er korrekt svaret.
Hjælp..

Jeg har bare en almindelig butik, ikke noget fikumdikum.

Mvh,
Shopowner

Fra Skanderborg

Tilmeldt 1. Jan 17

Indlæg ialt: 166

Mads Kristensen Fra Online Relation Skrevet 12-02-2018 kl. 21:28

Hvor mange stjerner giver du? :

Hejsa

Jeg tænker ikke det er så relevant for dig, eller det er det vel altid.

Men jeg tænker det mere er indenfor følgende brancher:

https://www.ditselskab.dk/mere-info/guide-momsregistrering-og-registrering-vedr-hvidvaskning

Fra Birkerød

Tilmeldt 29. Apr 11

Indlæg ialt: 1202

Cef Skrevet 12-02-2018 kl. 22:03

Hvor mange stjerner giver du? :

Alle er omfattet af hvidvaskloven fsva. Modtagelse af store kontant beløb. Det du svarer på ved oprettelse er dog i relation til særlige virksomheder, som skal opbevare oplysninger om deres kunders identitet som fx bogholdere, advokater og revisorer.

Så nej, som frisør er du ikke omfattet og behøver ikke tage kopi af dine kunders pas inden klipning 😉

Statsautoriseret revisor - København