Jeg prøver at forså hvor alvorligt det er med Danske Bank. Hvordan kan sorte penge blive hvid ved at sende dem igennem en bank? De mange milioner det drejer sig om, hvor kommer de fra? Våbenhandel, narkotika eller hvad |
Hvor de kommer fra er ikke oplyst - men ofte fra ulovlige aktiviteter - alt fra terror til statsledere som får penge via korruption. Selve vaske maskinen er ikke bare ved at sætte dem i en bank - men ved at kunne sætte penge i en bank, uden banken udfører den krævede hvidvaskkontrol = netop sikre, at pengene er ærligt tjent.
Banker skal altid sikre de kender formål, baggrund - person og omfang med de penge der sættes ind hos dem, og skal anmelde muligt snyd
Siden vil pengene så vandre videre, ofte ved at blive investeret i hvide projekter, der produceres ting - der købs aktier osv - som så generer helt normale hvide penge som man kan tage ud i sin egen bank i Langbortistan eller andre banker der hvidvaskkontrolerer, for nu kommer de jo fra en kontrolleret kilde.
Hvis jeg vil flytte x mio ind fra Kualalumper eller Cayman ind i en dansk bank, så har de pligt til at sikre sig pengenes fremkost er sket ved lovlig aktivitet
Flyttes mindre portioner siden fra DDB til en anden bank - i alle fald i samme land, så vil den bank udgå fra, at de ER hvidvaskkontrollerede og DDB og derfor selv tage lettere på det end hvis pengene ikke kommer fra kontrolleret kilde
På Makroplan:
Du kan sagtens flytte 50.000 kr fra DDB til Nordea i DKK. DDB ved, at Nordea har hvidvaskkontrol - men kommer du med 50.000 kontant til kassen og vil have dem indsat, så skal banken sikre sig hvor du har pengene fra og gemme skriftlig dokumentation
vh John Hannover