Hvordan vasker man sorte penge hvide

Jeg prøver at forså hvor alvorligt det er med Danske Bank.

Hvordan kan sorte penge blive hvid ved at sende dem igennem en bank?

De mange milioner det drejer sig om, hvor kommer de fra? 

Våbenhandel, narkotika eller hvad

toogtoerfem:

Jeg prøver at forså hvor alvorligt det er med Danske Bank.

Hvordan kan sorte penge blive hvid ved at sende dem igennem en bank?

De mange milioner det drejer sig om, hvor kommer de fra? 

Våbenhandel, narkotika eller hvad

"sorte penge" bliver ikke hvide alene ved at sende dem gennem en bank, men det er en del af processen.

Derudover drejer sagen sig ikke kun om decideret hvidvask, men lige så meget om muligheden for at have en bank. Har man (mange) penge stående på en konto i Azerbajian, Nordkorea eller lign. så er der normalvis ikke mange muligheder for at flytte de penge til konti i vestlige lande. Den mulighed har DB i Estland givet dem. Det DB bliver bebrejdet er, at de ikke har stillet nogen kritiske spørgsmål hvor pengene kommer fra, DB har lidt firkantet sagt lukket øjnene og ladet "suspekte" personer flytte penge ind i det internationale banksystem. Når først pengene er kommet ind i det internationale banksystem så er der ikke længere nogen (eller ikke ret mange i hvert fald) der stiller spørgsmålstegn ved om pengene er sorte eller hvide, man har tillid til at DB har (eller burde have) kontrolleret dette. 

Hvor pengene kommer fra og hvordan de er tjent kan vi kun gætte os til. Men siden aktørerne bevidst vælger DB´s filial i Estland i det omfang (som endnu er ukendt) så er det nok næppe legitime kilder pengene kommer fra.

Jesper_nl:

Har man (mange) penge stående på en konto i Azerbajian, Nordkorea eller lign. så er der normalvis ikke mange muligheder for at flytte de penge til konti i vestlige lande. Den mulighed har DB i Estland givet dem

Men det skal vel med, at alle undersøgelser tyder på det ikke bare var lidt vanskeligt at have mange penge stående men dels er de beskyldt og via bagmandspoliti med - som jeg forstår det - sigtelse som vist omfatter, at ikke alene har DDB ansatte undladt hvidvask, men aktivt hjulpet med at undgå pengenes oprindelse kunne afsløres - herunder hjulpet til at mange mange mio ulovligt har kunne føres ud af Rusland (mod russisk lov også) og der er adskillige ret klare beviser for, at f.eks regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret 18 milliarder kroner gennem banken i Estland - kurruptionspenge

Med et samlet forventet beløb på op mod 1000 mia kr (formentlig største hvidvask skandale i EU) må man nok forvente, at der er ganske mange kriminelle og penge fra kriminel aktivitet i den ene og anden form involveret

For mig er det ufatteligt at Thomas Borgen som adm.dir og ansvarlig for området i perioden (og vel best. formanden) sidder videre. Havde en ansat nappet en 100 kr seddel i kassen var det UD - Jeg ved godt det jo er deres besluting og der ikke er dømt nogen (alene fordi sagen er så stor) men der er voldsomt ansvarssvigt og det er ikke noget der højner tilliden til DDB og for den sags skyld til danske banker - at man er så langsomme. Nå det var jo ikke spørgsmålet 

vh John Hannover 

Gør som Egon Olsen i en kuffert og så på vaskeri. 😁 Så er der 10 mio nullermænd

Nej alvorligt: Lad være alt det som lige nu føles "godt" kan ende med et brag.

Som Leif Sylvester skrev: Ikke alt der skinner er af guld.

Brug din sunde fornuft og hav en høj moral.

Kan tilføje, at jeg bestemt heller ikke tror vi ved alt på Onsdag efter DDB fremlæggelse af deres undersøgelse, men det er så heller ikke min fornemmelse, at sagen får lov at stoppe der, hverken fra bagmandspolitiet, eller for den sags skyld udenlandske undersøgelser, inkl det er det amerikanske justitsministerium, finansministerium og finanstilsyn der skal være gået ind i sagen (igen stort fald i DDB aktien idag ved offentliggørelsen)
Jeg er ikke i tvivl om, at DDB onsdag dog trods alt vil fremlægge ret loyalt hvad de har fundet, bl.a. fordi alt andet - hvis de taler om 59 mia og andre klare undersøgelse pege på op mod 1000 mia og de mange andre inkl. EU der generelt ser på denne hvidvask, så vil de kunne få meget stor skade, så de må frem med noget, der ikke direkte virker "dumt" når givet andre undersøgelser bliver ved med at grave.

Jeg tror de ved, at det ikke er det sidste ord på onsdag, og rammer de ikke virkeligheden og sandheden, men modbevises siden, så tør jeg ikke tænke på hvad det kan betyde for Danmarks største bank. 

Det som kan være mere spændende er, om de søger at sætte en lille prop i ulykken, ved i alle fald at udpege noget ledelse, som jo tilsyneladende i den grad har været advaret og kendt til, og vel så lægge an til en udskiftning. Det er nok lidt "pest eller kolera" for dem.

vh John Hannover

Jeg tror DB aktien kommer til at falde yderligere og jeg tror sagen er større end hvad vi ved.

Skygge Manden:

Hvis du sætter kontanter ind på en automat hos nordea eller danske bank, så får du en besked om der er en grænse på 50.000 kr om mdr.

Så de giver dig lov til at hvidevaske 600.000 kr om året. Har du nordea også er det 1.2mio

Så helt galt

vh John Hannover